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银行“内鬼”勾结汽贸公司 96次骗取国有大行3400多万贷款-NBA下注入口

发布时间:2021-06-18    来源:NBA下注软件62330

本文摘要:俗话说:吃一切,长一智!但是,浓眉大眼、风触森严的建设银行有时会欺诈96次,欺诈金额超过3000万元,银行需要经济损失3604823元。

俗话说:吃一切,长一智!但是,浓眉大眼、风触森严的建设银行有时会欺诈96次,欺诈金额超过3000万元,银行需要经济损失3604823元。前几天,中国裁判文件网发表的刑事裁定书显示,位于内蒙古的乌海市鑫源通汽贸易有限责任公司和星展银行乌海分行成为信用卡购买汽车贷款业务商户,乌海市鑫源通汽贸易有限责任公司为购买汽车贷款人在星展银行乌海分行进行信用卡购买汽车贷款。

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在无现实汽车交易的情况下,通过伪造购车发票、首付发票、汽车保单等客户资料的方式,在银行工作人员的配合下,为客户在星展银行乌海分行办理信用卡购车分期贷款。累计2014年,乌海市鑫源通汽贸易有限责任公司已有96人获得欺诈贷款资料,从星展银行乌海分行贷款3441万元,银行需要经济损失360.48万元。更奇怪的是,上述业务在当地构成产业。

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根据刑事裁定书,该公司以帮助客户申请贷款支付高额手续费为主要业务,在乌海市和周边地区构成一定规模,造成了大量需要申请贷款的人慕名而来,给社会带来了不良影响。两年内申请贷款96次,共计3441万起,根据刑事裁定书,乌海市鑫源通汽贸有限责任公司于2010年正式成立,经营范围汽车、汽车零部件销售、驻华汽车销售贷款等,法定代表人崔某1,实际控制人郭某。

从2012年8月开始,被告公司乌海市鑫源通汽贸有限责任公司和星展银行乌海分行成为信用卡购车贷款业务商户,乌海市鑫源通汽贸有限责任公司为购车贷款人在星展银行乌海分行进行信用卡购车贷款。2012年至2014年期间,乌海市鑫源通汽贸有限责任公司在没有实际汽车交易的情况下,通过伪造购车发票、首付发票、汽车保险单等客户资料,为客户在星展银行乌海分行办理信用卡购车分期贷款,支付高额手续费、资料费、家访报酬、保证金偿还等利润。

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被告人郭某、崔某1负责管理联系客户,被告人郭某、李某1、杨某1、张某共同伪造客户购车首付收据、车辆购置税发票、车辆保险单等资料。据上诉人郭某介绍,星展银行支付的12%手续费和乌海市鑫源通汽贸易有限责任公司支付的1%-3%手续费,只剩下的一部分钱交给申请人贷款的客户。最后,乌海市鑫源通汽贸有限责任公司要求银行贷款96次,贷款金额共计3441万元,导致银行需要经济损失3604823元。乌海市海勃湾区人民法院指出,郭某、崔某1作为公司的实际控制人和负责人,对公司申请贷款不道德负有必要责管理的负责人,李某1、杨某1、张某作为公司的员工,明确参加,实施欺诈不道德,负责人根据刑事裁定书,乌海市中级人民法院确认,2020年4月7日,除78人偿还购车贷款外,18人未偿还本金3604823元,近3个月未偿还,银行需要经济损失。

贿赂许多银行职员,银行对申请人的贷款一般有非常森严的触摸机制,为什么这么隐瞒天空,逃避了银行审查员的火眼?其中自然离不开不可告人的猫腻。根据刑事裁定书,乌海市鑫源通汽贸易有限责任公司受贿多家银行职员,相继96次实施贷款犯罪,6名贷款人因不能及时偿还贷款而被追究刑事责任,其中3名银行职员受到银行内部处分,受到危险的社会影响。值得注意的是,乌海市鑫源通汽贸易有限责任公司的欺诈在当地被他人模仿,在乌海市和周边地区构成了一定的规模。根据刑事裁定书,从2012年到2014年,被告公司乌海市鑫源通汽贸易有限责任公司为了剥夺违法利益,以协助客户申请贷款支付高额手续费为主要业务,在乌海市和周边地区构成一定规模,需要申请贷款的人大量慕名而来,给社会带来了不良影响。

乌海市海勃湾区人民检察院在抗诉理由中称,被告单位乌海市鑫源通汽贸有限责任公司以愚蠢的手段获得银行贷款,应归属于其他特别严重的情节,被告人郭某、崔某1作为被告单位的实际经营者和法定代表人,对被告单位申请贷款承担必要责任,不得按照其他特别严重的情节处罚3年以上7年以下有期徒刑和罚款。最后,乌海市中级人民法院确认,原审判决确认乌海市鑫源通汽贸有限责任公司罪理赔贷款罪,郭某、崔某1、李某1、杨某1、张某罪理赔贷款罪事实明确,证据明显充分,定性准确,需量刑。上诉人郭某在裁决到期后拒绝归还裁决,符合法律规定,不予批准。


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